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黄龙洞投资股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

发布时间:2021-03-01

各位股东:

      根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及黄龙洞投资股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,决定召开公司2021年股东大会第一次临时会议,现就有关会议事项通知如下:

      一、现场会议召开时间:2021年3月15日上午10:00开始

      二、会议地点:千赢国际官网省长沙市岳麓区梅溪湖创新中心20楼会议室

      三、会议召集:公司董事会

      1.本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      2.公司第二届董事会2021年第二次临时会议于2021年2月24日召开,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

      四、会议召集人:欧阳明

      五、股东大会审议事项:

      1. 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》;

      2. 《关于增补公司董事的议案》;

      3. 《关于增补公司监事的议案》;

      4. 《关于修改公司章程的议案》;

      5. 《关于全资子公司经营计划及实缴出资方案的议案》;

      6. 《关于提交股东大会授权董事会决定公司合规计划与执行方案的议案》

      六、参会人员及表决方式:

      1.截至2021年2月26日已在千赢国际官网省股权登记管理中心完成确权并登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。凡参加会议的股东凭千赢国际官网省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡、本人身份证出席。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件,法人股东单位的营业执照复印件、法人记名式股权账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件。不符合上述规定的,不得参与现场投票。

      2.不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。代理人凭千赢国际官网省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡股份账户卡复印件、股东身份证复印件及本人身份证原件、授权委托书原件出席。不符合上述规定的,不得参与现场投票。

      3.公司董事、监事和其他公司高级管理人员。

      五、其他事项

      1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

      2.会务组联系地址:千赢国际官网省张家界市武陵源区黄龙洞景区办公楼

      3.会务组联系邮箱:lichunyan@sunriver.cn

      4.会务组联系人:李春艳(18507446988)

      5.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

      6.本次股东大会现场会议会期1个小时,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

      7.相关议案内容见公司官网网站及千赢国际官网股权登记管理中心网站。

      六、附件

      1.授权委托书规定格式——附件一:授权委托书

     

     

黄龙洞投资股份有限公司董事会

2021年3月1日